证券代码：300795      证券简称：米奥会展     公告编号：2022-119



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第十次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 11 月 17 日以视频会议的方式召开第五届监事会第十次会议。

会议通知于 2022 年 11 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次

会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙

江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关

规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余

募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次将““China Homelife 247”展

会外贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”

两个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高

募集资金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实
际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上
述两个募投项目结项并将项目结余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    2、审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》

《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公

司章程》部分条款进行修订，同意《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                            2022 年 11 月 18 日