证券代码：300795      证券简称：米奥会展    公告编号：2022-118

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第五届董事会第十一次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年11月17日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第十

一次会议。会议通知于2022年11月7日以专人送达及电子邮件方式发

出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，

实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》、《董事会议

事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余

募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目

““China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营

销服务网络及信息化建设项目”两个项目已于 2022 年 10 月达到预定

可使用状态，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟

将上述募投项目结余募集资金 2,239.32 万元（含现金管理取得的理

财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
                               1/3
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事对该事项

发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分

募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》

以及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    2、审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事审议，同意《关于修订<公司章程>的议案》。公司根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关

规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司

章程>的公告》以及《公司章程》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；


                              2/3
0 名反对。

       本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       3、审议通过：《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
       经与会董事审议，同意公司于 2022 年 12 月 5 日 14:30 在上海市

静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

       具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。


       表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

       三、备查文件

       1、第五届董事会第十一次会议决议；

       2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告！



                       浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                 2022年11月18日




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