证券代码：300795        证券简称：米奥会展        公告编号：2022-126

                浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第五届董事会第十二次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年12月5日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第十二

次会议。会议通知于2022年11月25日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际

出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等

有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第

二个归属期与 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归

属 完 成 ，公 司注册 资 本 相应 发生变 化 ， 公司 注册资 本 由 人民 币

10,016.40 万元增加至人民币 10,101.9233 万元，总股本由 10,016.40

万股增加至 10,101.9233 万股。根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》中涉
                                  1/2
及公司注册资本、股份总数相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东

大会的授权，本次《公司章程》的修订在董事会的权限范围内，无需

提交股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；



    特此公告！



                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2022年12月5日




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