证券代码：300795      证券简称：米奥会展    公告编号：2023-002

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第五届董事会第十三次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年1月13日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第十三

次会议。会议通知于2023年1月3日以电话及电子邮件方式发出。本次

会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席

董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》

等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

    经审议，董事会认为：公司拟在新加坡设立境外全资子公司有利

于加快开拓 RCEP 市场，尤其是 RCEP 市场内的东盟市场，并能充分利

用新加坡作为该市场金融服务中心的总体优势，开拓 RCEP 国家展会

业务，符合公司的战略发展规划，符合公司当前的实际情况，有利于

公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。同意《关


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于对外投资设立境外全资子公司的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资

设立境外全资子公司的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议。



    特此公告！



                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                              2023年1月13日




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