证券代码：300795      证券简称：米奥会展     公告编号：2023-003



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第五届监事会第十一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 1 月 13 日以视频会议的方式召开第五届监事会第十一次会议。

会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议

由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米

奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，

会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟在新加坡设立境外全资子公司符合

公司整体战略规划发展需求，选择在新加坡设立子公司也是充分论证

了其独有的优势，有利于加快开拓 RCEP 市场，尤其是 RCEP 市场内的

东盟市场，进而进一步开拓 RCEP 国家展会业务，有利于公司的持续、

稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。一致同意《关于对外

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投资设立境外全资子公司的议案》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告！



                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                             2023 年 1 月 13 日




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