证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2023-010

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第五届董事会第十四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十四次会议于2023年3月21日以电话及邮件方式通知各位

董事。会议于2023年3月31日以视频会议的方式举行。本次会议由公

司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江米奥

兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监
的议案》

    经审议，董事会认为：公司董事、董事会秘书姚宗宪先生具备担

任公司财务总监的资格与能力，其聘任程序与任职资格符合《公司法》、

《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意聘任公司董事、董事

会秘书姚宗宪先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

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    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详

见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财

务总监暨调整第四届董事会审计委员会组成人员的公告》以及《独立

董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    2、审议通过：《关于调整第四届董事会审计委员会组成人员的
议案》

    经审议，董事会认为：公司对第四届董事会审计委员会组成人员

进行调整符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，保持

了公司审计委员会的独立性，调整后的审计委员会成员的任期同第五

届董事会董事的任期一致，同意《关于调整第四届董事会审计委员会

组成人员的议案》。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监暨调整第四届董事会

审计委员会组成人员的公告》。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    3、审议通过：《关于制定<员工购车借款激励管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为：公司制定的《员工购车借款激励管理办法》

及为员工提供借款事项有利于稳定公司的营销人才队伍，提升公司业

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务团队的凝聚力，推进公司的业务发展。该管理办法是在充分考虑员

工的任职情况、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存

在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意《关于

制定<员工购车借款激励管理办法>的议案》，公司保荐机构、独立董

事对本项议案发表了意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《员工购车借款

激励管理办法》以及《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关

事项的独立意见》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。


    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见；

    3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

    4、国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司员工购车

借款激励管理办法的核查意见。

    特此公告！



                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2023年3月31日
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