证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2023-011

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监

         暨调整第四届董事会审计委员会组成人员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监的具体情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年3月31日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任

公司董事、董事会秘书兼任财务总监的议案》，由公司总经理提名，

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公司董事、董事

会秘书姚宗宪先生兼任财务总监（简历见附件），任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    姚宗宪先生多年以来一直担任公司董事、董事会秘书，长期深耕

公司展会经营业务，具有会展行业财务管理、经营管理经验，能有效

带领公司财务管理团队实现从业务财务向战略财务的升级转型，帮助

公司培养具备战略视野的专业财务管理团队。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，此次财务

总监的聘任不会对公司董事会的正常运作产生影响，有利于公司经营

能力的提升，加快推进公司战略项目，促进公司核心竞争力的加强。

                          第 1 页 共 4 页
    截至本公告披露日，姚宗宪先生直接持有公司股票 9,785,386

股，占公司总股本的9.69%。姚宗宪先生具备与其行使职权相适应的

任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未

曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信

被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求

及《公司章程》的规定。

    本次聘任公司财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合有

关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司独立董事对本次

聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监的事项发表了同意的独立意

见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的

《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    二、第四届董事会审计委员会组成人员调整情况

    鉴于公司拟聘任董事、董事会秘书姚宗宪先生兼任财务总监，根

据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为了保持公司审

计委员会的独立性，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关

于调整第四届董事会审计委员会组成人员的议案》，公司对第四届董

事会审计委员会组成人员进行了调整，调整后的审计委员会委员的任

期同第五届董事会董事的任期一致，调整的具体情况如下：

    调整前第四届董事会审计委员会委员：
                         第 2 页 共 4 页
李丹蒙先生（主任委员）、安保和先生、姚宗宪先生

调整后第四届董事会审计委员会委员：

李丹蒙先生（主任委员）、安保和先生、潘建军先生

特此公告！

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                        2023年3月31日




                    第 3 页 共 4 页
    附件：
                          姚宗宪先生简历

    姚宗宪，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

1997 年至 1999 年任中国磁记录设备公司秘书；2000 年至 2001 年任

阿联酋中国商品交易中心经理；2002 年至 2010 年任上海国际广告展

览有限公司副经理；2010 年 6 月至 2022 年 6 月任公司副总经理；2010

年 6 月至今任公司董事；2014 年 9 月至 2016 年 1 月任公司信息披露

事务负责人；2016 年 1 月至今任公司董事会秘书。

    截至本公告日，姚宗宪先生直接持有公司 9,785,386 股股份，占

公司总股本 9.69%。姚宗宪先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司

法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。




                           第 4 页 共 4 页