证券代码：300795      证券简称：米奥会展     公告编号：2023-019



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第十三次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 17 日以视频会议的方式召开第五届监事会第十三次会议。
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议
由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米
奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，
会议召开及表决程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    2022 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章

程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋

予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管

理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的

合法权益。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；


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0 名反对。
    2、审议通过：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
报告期内，公司实现营业收入 34,831.30 万元，同比增长 91.76%；
实现利润总额 5,518.55 万元，同比增长 181.06%；扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东的净利润 3,594.23 万元，同比增长
167.14%；公司总资产为 59,548.41 万元，同比增长 13.88%；归属于
上市公司股东的所有者权益为 44,763.99 万元，同比增长 16.58%。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    3、审议通过：《关于 2022 年度审计报告的议案》

   经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务状况经由天健会计师

事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的审计报告，

报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2022 年度的实际情况，

不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    4、审议通过：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文

件运作。监事会认为公司《2022 年度报告及其摘要》客观真实地反

映了公司的财务状况、经营成果。


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    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    5、审议通过：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》

   经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转

增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了

公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因

素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳

定、可持续发展，同意本次 2022 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    6、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增
加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的
正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    7、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审议，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元
的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财

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产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限内，资金可以滚动使用。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    8、审议通过：《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

   经审核，监事会同意《关于<募集资金年度存放与使用情况的专

项报告>的议案》。

   公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等相关的规定编制了募集资金 2022 年度使用情况的专

项报告。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    9、审议通过：《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

   经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其

配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和

评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022

年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022 年内部控制自我

评价报告》。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

                         第 4 页 共 7 页
    10、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信，

有利于促进业务的持续稳健发展。此次授信行为符合相关法律法规、

规范性文件的规定，公司目前经营状况良好、风险可控，本次申请授

信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    11、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

   经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法

规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律

法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    12、审议通过：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次开展金融衍生品交易业务围绕公

司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是

为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的

金融衍生品交易业务。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司

章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意公司本

次开展金融衍生品交易业务的全部事项。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
                         第 5 页 共 7 页
    13、审议通过：《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

   经审核，监事会认为：公司制定《金融衍生品交易管理制度》是

为了规范公司及各全资或控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融

衍生品交易风险，确保公司实现稳健经营，相关审议程序符合法律法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    14、审议通过：《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订<
公司章程>的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司拟实施以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股的利润分配及资本公积金转增股本预案，以及公司
地址所在地的行政区域因浙江省杭州市行政区划的调整发生变更即

由杭州市经济开发区变更为杭州市钱塘区的事项，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、

规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司
章程》中的公司注册资本、公司住所以及其他部分条款进行修订。
   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    15、审议通过：《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额并预
计 2023 年度日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发生
的日常关联交易是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则
进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利

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益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而
对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》有关规定，同意公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发
生的日常关联交易事项。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    16、审议通过：《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损
失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，
符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反
映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

   以上 1-16 项议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告！

                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                             2023 年 4 月 19 日




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