证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2023-028



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

 关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修

订<公司章程>的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人

士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股

东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完

成之日止。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本拟变更情况

    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟

以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 101,019,233 股为基数，以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本次转增后，公司的总股

本将增加至 151,528,850 股（最终准确数量以中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股，不派

发现金红利。前述方案审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将

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发生变化，公司拟对公司章程的相关内容进行修订。

     二、公司住所拟变更情况

     根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙

政发〔2021〕7 号），公司地址所在地的行政区域因浙江省杭州市行

政区划的调整发生变更，由杭州市经济开发区变更为杭州市钱塘区，

公司住所实际地址未发生变更，仍位于白杨街道 6 号大街 452 号 3 幢

912 号房，变更后的公司住所为：杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 452

号 3 幢 912 号房。根据上述事项，公司拟对公司章程的相关内容进行

修订。

     三、《公司章程》部分条款的修订情况

     鉴于公司注册资本、住所变更的基本情况，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司

章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

                修订前                                     修订后

第五条   公司住所：杭州市经济技术开发 第五条        公司住所：杭州市钱塘区白杨街
区白杨街道 6 号大街 452 号 3 幢 912 号房。 道 6 号大街 452 号 3 幢 912 号房。邮政编
邮政编码：310018。                        码：310018。


第六条 公司注册资本为人民币               第六条 公司注册资本为人民币
10,101.9233 万元。                        15,152.885 万元。


第十九条     公司的股份总数为             第十九条    公司的股份总数为
10,101.9233 万股，均为人民币普通股。 15,152.885 万股，均为人民币普通股。


第九十八条     董事应当遵守法律、行政 第九十八条         董事应当遵守法律、行政


                                  第 2 页 共 4 页
法规和本章程，对公司负有下列忠实义 法规和本章程，对公司负有下列忠实义
务：                                   务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他
非法收入，不得侵占公司的财产；         非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；               （二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个 （三）不得将公司资产或者资金以其个
人名义或者其他个人名义开立账户存 人名义或者其他个人名义开立账户存
储；                                   储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股 （四）不得违反本章程的规定，未经股
东大会或董事会同意，将公司资金借贷 东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担 给他人或者以公司财产为他人提供担
保；                                   保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股 （五）不得违反本章程的规定或未经股
东大会同意，与本公司订立合同或者进 东大会同意，与本公司订立合同或者进
行交易；                               行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职 （六）未经股东大会同意，不得利用职
务便利，为自己或他人谋取本应属于公 务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与 司的商业机会，自营或者为他人经营与
本公司同类的业务；                     本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为 （七）不得接受与公司交易的佣金归为
己有；                                 己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；           （八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利 （九）不得利用其关联关系损害公司利
益；                                   益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本 （十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。               章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归 董事违反本条规定所得的收入，应当归
公司所有；给公司造成损失的，应当承 公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。                           担赔偿责任。



                               第 3 页 共 4 页
                                  公司因恶意收购被接管，公司董事、监
                                  事、总经理和其他高级管理人员任期未
                                  届满前如确需终止或解除职务，必须得
                                  到本人的认可，且公司须一次性支付其
                                  相当于其年薪及福利待遇总和五倍以
                                  上的经济补偿，上述董事、监事、总经
                                  理和其他高级管理人员已与公司签订
                                  劳动合同的，在被解除劳动合同时，公
                                  司还应按照《中华人民共和国劳动合同
                                  法》另外支付经济补偿金或赔偿金。


说明：

   1、除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

   2、本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，
自股东大会审议通过之日起生效实施。

   3、本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

    四、备查文件

   1、第五届董事会第十五次会议决议；

   2、第五届监事会第十三次会议决议；

   3、《公司章程》。


   特此公告！


                       浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 19 日




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