钢研纳克：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-24
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2019-015
钢研纳克检测技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长高宏斌。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2019年12月18日
6. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7. 现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有
限公司新材料大楼十层第一会议室。
8. 出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 177,910,506 股，占上市公司总股
份的 71.6803％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 174,436,139 股，占上市公司总股
份的 70.2805％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,474,367 股，占上市公司总股份的 1.3998％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,077,489 股，占上市公司总股份
的 2.4486％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,603,122 股，占上市公司总股份
的 1.0488％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,474,367 股，占上市公司总股份的 1.3998％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议、北京海润天
睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了下
述议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>
并办理工商变更登记、备案手续的议案》
1、总表决情况：
同意 177,910,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 6,077,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师邹盛武律师、王士龙律师见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大
会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表
决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大
会做出的决议合法有效。
四、 备查文件
1. 《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2019年12月24日
