钢研纳克:2019年年度董事会工作报告2020-04-21
钢研纳克检测技术股份有限公司
2019 年年度董事会工作报告
2019 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业
板股票上市规则》等法律法规的规定,严格依法履行《公司章程》规
定的相应职责, 切实履行股东大会赋予的董事会职责,完成了各类工
作,确保了董事会科学决策和规范运作。现将 2019 年度董事会工作
情况汇报如下:
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)主要经营情况
报告期内,公司检测服务、检测仪器等业务持续稳定发展,推动
公司收入稳定增长。报告期内,公司实现营业收入为 54,642.47 万元,
较去年同期增长 8.08%;营业利润为 7,083.88 万元,较去年同期增长
0.76%;利润总额为 7,804.83 万元,较去年同期增长 8.50%;归属上
市公司股东的净利润为 6,913.58 万元,较去年同期增长 7.64%;基本
每股收益 0.35 元,与去年同期持平。
报告期末,公司总资产 99,335.10 万元,比期初增长 46.91%;归
属于上市公司股东的所有者权益为 71,649.00 万元,比期初增长
78.63%;归属上市公司股东的每股净资产 2.89 元,比期初增长 34.42%。
本期公司资产大幅增长主要是公司首次公开发行股票融资所致。
(二)科研创新情况
2019 年,纳克公司产品技术创新成效显著,新产品及技术性收
入同比增长 9.18%。公司持续开展服务和产品的质量提升,新产品开
发取得丰硕成果。2019 年 10 月份公司发布了新产品 SPARK CCD7000
型直读火花光谱仪,性能指标达到国际领先水平,受到市场热烈欢迎
和广泛认可;纳克公司与聚束科技公司合作开发的 Navigater-OPA 型
高通量扫描电镜、PLASMA 3000 双向观测型电感耦合等离子体光谱仪,
均获得中国分析测试协会 BCEIA 金奖。
(三)公开发行股份情况
公司于 11 月 1 日成功在深交所顺利完成挂牌上市,成为创业板
第 777 家上市公司,正式登陆资本市场,进入崭新发展阶段。
公司公开发行股票 6205 万股,占发行后公司总股本的比例的 25%,
募集资金总额 2.79 亿元。上市后,公司注册资本由 18615 万元变更
为 24820 万元。
(四)募集资金存放及使用情况
报告期内,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,公司分别与
华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京新
街口支行、北京银行股份有限公司中轴路支行、安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》。
2019 年 11 月 30 日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一
届监事会第七次会议,会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,418,529.37 元及已支付
发行费用的自筹资金 6,062,543.40 元。独立董事发表了明确同意的独
立意见,保荐机构出具了核查意见,中天运会计师事务所(特殊普通
合伙)对相关情况进行核验和确认,并出具了《钢研纳克检测技术股
份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发
行费用的专项审核报告》(中天运[2019]普字第 90065 号)。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未完成前述募集资金置换,对
应拟置换预先投入自筹资金的募集资金(合计 55,481,072.77 元)暂
时存放于募集资金专户中,该部分资金未计入募投项目 2019 年度投
入金额中。
报告期内,公司直接投入募集资金项目 1,501,210 元,支付发行
费用 9,903,773.59 元,募集资金专户期末余额 250,935,630.94 元。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内, 公司董事会共召开 4 次会议,会议在通知、召集、议
事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下:
(一)2019 年 2 月 18 日,公司召开了第一届董事会第六次会议,
会议审议通过了: “董事会工作报告”、“总经理工作报告”、“2018
年度财务决算报告”、“2019 年度财务预算报告”、“2018 年度利润分
配方案”、“2018 年度内部控制自我评价报告”、“2019 年度全面风险
管理报告”、“聘任 2019 年度财务报告审计机构”、“确认 2018 年关联
交易事项”、“2019 年度日常性关联交易预计额度”、“2018 年度审计
报告及相关报告”、“调整募投项目拟投入募集资金金额”、“修订公司
章程”、“制定控股子公司管理制度”、“新闻发言人制度”、“聘任新闻
发言人”、“调整财务报表格式”、“董事、高管人员 2019 年度薪酬与
考核方案”、“召开 2018 年度股东大会”等 20 项议案。
(二)2019 年 5 月 10 日,公司召开了第一届董事会第七次会议,
会议审议通过了:“2019 年 1-3 月财务报表及审阅报告”、“会计差错
更正”、“修订 2016-2018 年度财务报表及审计报告”等 3 项议案。
(三)2019 年 7 月 17 日,公司召开了第一届董事会第八次会议,
会议审议通过了:“2019 年半年度内部控制评价报告”、“2019 年半年
度审计报告及相关报告”、“适用新金融工具准则”、“适用新财务报表
格式”、“适用新债务重组准则”等 5 项议案。
(四)2019 年 11 月 30 日,公司召开了第一届董事会第九次会
议,会议审议通过了:“变更公司注册资本、公司类型、经营范围、
修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续”、“以募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金”、“向子公司缴付注册
资本并实施募投项目”、“提请召开 2019 年第一次临时股东大会”等
4 项议案。
三、报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内,公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议。上述
会议均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通
过的各项决议。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会:战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会,各委员会严格依据《公司法》、《公司
章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作,就专业
事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参
考和重要意见。
五、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规
定,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识
方面的优势,客观地发表独立意见及事前认可意见,作出独立、公正
的判断,供董事会决策参考。报告期内,独立董事主要对“2018 年
度利润分配方案”、“2018 年度内部控制自我评价报告”、“聘请公司
2019 年度财务报告审计机构”、公司 2018 年度关联交易事项”、2019
年度日常性关联交易预计额度”、“调整公司募投项目拟投入募集资金
金额”、“调整公司财务报表格式”、“公司董事、高级管理人员 2019
年度薪酬与考核方案”、“以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用自筹资金”、“向子公司缴付注册资本并实施募投项目”等事
项发表了独立意见,发挥独立董事对公司治理的监督作用,切实维护
了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
报告期内,公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事
项均没有提出异议。
六、公司未来发展规划
公司发展以需求为引领,以创新为驱动。公司以国家“一带一路”
倡议、新材料发展战略为导向,统筹公司优势资源,持续加大创新投
入,保持公司在国内金属材料检测领域的龙头地位,并逐步拓展至食
品安全、环境保护等领域。
公司将凭借国家新材料测试评价平台行业中心建设的契机,研究
开发检测表征评价新方法、新技术、新仪器。发展基于检测的材料全
生命周期、生产全流程的多维评价体系和标准,为航空航天、高速铁
路、新能源、新材料、增材制造等领域提供高附加值综合性评价认证
高端服务;发展基于现有检测分析仪器的系列专用仪器产品和系统;
并利用物联网、大数据、人工智能等技术,提高服务效率,变革服务
模式。
公司致力于持续为国民经济相关行业的质量提升、安全环保等提
供一系列具有市场前景的先进检测技术与产品,以最终实现“中国金
属材料检测行业技术引领者”的战略目标。
2020 年,公司将积极应对行业形势变化,只争朝夕、不负韶华,
不断开拓企业经营发展新局面,董事会将在股东大会的领导下,在新
的一年里,加快创新步伐,落实经营责任,促进公司健康稳定地发展,
努力回报股东!
钢研纳克检测技术股份有限公司
2020 年 4 月 20 日