证券代码：300797             证券简称：钢研纳克          公告编号：2020-020



                   钢研纳克检测技术股份有限公司
           关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告
编号：2020-013），现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅

解。相关内容更正如下：


一、更正内容一
更正前：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技
术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过，决定于2020
年5月28日（星期四）上午14:00召开2019年年度股东大会。
更正后：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技
术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过，决定于2020
年5月28日（星期四）下午14:00召开2019年年度股东大会。


二、更正内容二
更正前：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）上午14：00开始。

更正后：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）下午14：00开始。


三、更正内容三

更正前：
会议审议事项：
7、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事2019年度薪酬与考核方案
的议案》；
更正后：

会议审议事项：
7、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事2020年度薪酬与考核方案
的议案》。


四、更正内容四

更正前：
提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：

                                                          备注
提案编码         提案名称                                 该列打勾的栏目可
                                                          以投票

     7.00        《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董              √
                 事、监事2019年度薪酬与考核方案的议案》

更正后：
提案编码
       本次股东大会提案编码示例表如下：

                                                               备注

提案编码             提案名称                                  该列打勾的栏目可
                                                               以投票

        7.00         《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董               √
                     事、监事2020年度薪酬与考核方案的议案》


五、更正内容五
更正前：

附件2：钢研纳克检测技术股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

                                              备注           同意     反对   弃权
提案编码       提案名称                       该列打勾的栏
                                              目可以投票
6.00           《关于钢研纳克检测技术股份
               有限公司 2020 年度日常性关联
               交易预计额度的议案》
7.00           《关于钢研纳克检测技术股份     √
               有限公司董事、监事 2019 年度
               薪酬与考核方案的议案》

更正后：
附件2：钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

                                              备注           同意     反对   弃权
提案编码       提案名称                       该列打勾的栏
                                              目可以投票
6.00           《关于钢研纳克检测技术股份     √
               有限公司 2020 年度日常性关联
               交易预计额度的议案》
7.00           《关于钢研纳克检测技术股份     √
               有限公司董事、监事 2020 年度
               薪酬与考核方案的议案》
    除上述更正内容外， 2019年年度股东大会通知其他事项不变。本次更正对公司
2019年年度股东大会的召开没有实质性影响。由此给投资者造成不便，特向广大投
资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露
质量，避免类似情况的发生。


    特此公告。



                                      钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
                                                           2020年5月20日