钢研纳克：关于第一届董事会第十二次会议决议的公告2020-06-24
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2020-028
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2020
年 6 月 23 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2020 年 6 月 22 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长高宏斌先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序
等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、 审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司增补董事>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司增补董事>的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，同意李波先生、周武平先生、杨植岗先生为董事候选人。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>及相关制度的议案》。
经审议，董事会一致同意《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>及相关制
度的议案》。
根据深交所于 2019 年 11 月 26 日发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则（2019 年修订）>的通知》（深证上〔2019〕761 号）要求，将互联网投票
系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3∶00 调整为股东大会召开当日上午 9∶15。
因此拟对《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》、《钢研纳克检测技术股份有限公司股
东大会议事规则》、《钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》中涉及上
述事项的内容一并进行修订，具体修订内容如下：
文件名称 修订前 修订后
第五十六条 第（五）款 会务常 第五十六条 第（五）款 会务常
设联系人姓名，电话号码。 设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整列明所有提案的全部 充分、完整列明所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独 具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大 立董事发表意见的，发布股东大
会通知或补充通知时将同时披露 会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。 独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式 股东大会采用网络或其他方式
《钢研纳克检测技术 的，应当在股东大会通知中明确 的，应当在股东大会通知中明确
股份有限公司章程》 载明网络或其他方式的表决时间 载明网络或其他方式的表决时间
及表决程序。股东大会网络或其 及表决程序。股东大会网络或其
他方式投票的开始时间，不得早 他方式投票的开始时间，不得早
于现场股东大会召开前一日下午 于现场股东大会召开当日上午
3:00，并不得迟于现场股东大会 9:15，其结束时间不得早于现场
召开当日上午 9:30，其结束时间 股东大会召开当日下午 3:00。
不得早于现场股东大会结束当日
股权登记日与会议日期之间的间
下午 3:00。
隔应当不多于 7 个工作日。股权
股权登记日与会议日期之间的间 登记日一旦确认，不得变更。
隔应当不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
第二十一条 公司股东大会采用 第二十一条 公司股东大会采用
网络或其他方式的，应当在股东 网络或其他方式的，应当在股东
大会通知中明确载明网络或其他 大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间以及表决程序。 方式的表决时间以及表决程序。
《钢研纳克检测技术
股份有限公司股东大 股东大会网络或其他方式投票的 股东大会网络或其他方式投票的
会议事规则》 开始时间，不得早于现场股东大 开始时间，不得早于现场股东大
会召开前一日下午 3:00，并不得 会召开当日上午 9:15，其结束时
迟于现场股东大会召开当日上午 间不得早于现场股东大会召开当
9:30，其结束时间不得早于现场 日下午 3:00。
股东大会结束当日下午 3:00。
《钢研纳克检测技术 第十一条 互联网投票系统开始 第十一条 互联网投票系统投票
股份有限公司股东大 投票的时间为股东大会召开前一 时间为股东大会召开当日的
会网络投票实施细则》 日下午 3:00，结束时间为现场股 9:15-15:00。
东大会结束当日下午 3:00。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于更换钢研纳克检测技术股份有限公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会一致同意《关于更换钢研纳克检测技术股份有限公司证券事务代表的议
案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、 审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则>的议
案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作
细则>的议案》。
为保障公司战略发展需要，增强企业核心竞争力，加强决策科学性、前瞻性，提高重大
投资决策的效益和决策质量，完善和优化公司治理，经战略委员会审议，提请增加两名战略
委员会成员，需相应修订《钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则》。
文件名称 修订前 修订后
《钢研纳克检测技术 第三条 战略委员会成员由三名 第三条 战略委员会成员由五名
股份有限公司战略委 董事组成，其中至少有一名独立 董事组成，其中至少有一名独立
员会工作细则》 董事。 董事。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、 审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的议案》，将于 2020 年 7 月 9 日（星期四）下午 15：00 召开 2020 年第一次
临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议召开地
点为北京市海淀区高梁桥斜街 13 号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会
议室。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
2、 《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
