证券代码：300797             证券简称：钢研纳克             公告编号：2020-034




                         钢研纳克检测技术股份有限公司
                  关于第一届董事会第十三次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2020

年 7 月 9 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于

2020 年 7 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长高宏斌先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会

议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序

等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》

的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会董事

长的议案》，选举李波先生为公司第一届董事会董事长，任期为自第一届董事会第十三次会

议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 审议通过《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会各专门委员会委员

    的议案》。

    经审议，董事会一致同意《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会各专

门委员会委员的议案》，补选李波先生为公司董事会战略委员会委员并担任主任；补选周武
平先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员；补选高宏斌先生为公司董事会薪酬

考核委员会委员，不再担任公司董事会提名委员会委员；补选杨植岗先生为公司董事会战略

委员会委员、提名委员会委员。任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届

董事会届满之日止。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

    特此公告。




                                               钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 9 日