证券代码：300797             证券简称：钢研纳克             公告编号：2020-040




                         钢研纳克检测技术股份有限公司
                   关于第一届董事会第十四次会议决议的公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2020

年 8 月 18 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于

2020 年 8 月 8 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议

应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等

均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的

规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年半年度报告>及其摘
要的议案》
    董事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映

了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于<2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（深证上[2015]65 号）及相
关格式指引的规定，公司编制了《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件

    1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

    2、 《钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要；

    3、 《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    特此公告。




                                             钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 18 日