证券代码：300797               证券简称：钢研纳克             公告编号：2020-052




                          钢研纳克检测技术股份有限公司

                          关于修订、制定相关制度的公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进

一步完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制

度进行修订、制定。本次修订、制定的主要制度如下：
 序号                               制度名称                                 备注
   1                  《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》                   修订
   2            《钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事规则》             修订
  3              《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》              修订
  4              《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则》              修订
  5                《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》              修订
  6            《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则》            修订
  7        《钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》          修订
  8            《钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则》            修订
  9            《钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》            修订
  10           《钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则》            修订
  11       《钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》          修订
  12           《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》              修订
  13            《钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度》             修订
  14            《钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度》             修订
  15            《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度》             修订
          《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
  16                                                                         制定
                                    度》
  17          《钢研纳克检测技术股份有限公司内幕知情人登记制度》             修订
       《钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
  18                                                                        修订
                         公司股份及其变动管理制度》
  19         《钢研纳克检测技术股份有限公司提供担保管理制度》               修订
  20         《钢研纳克检测技术股份有限公司全面风险管理制度》               修订
  21           《钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度》                 制定
  22            《钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度》                修订



   上述制度已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东

大会审议。修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

   特此公告。




                                             钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 11 日