证券代码：300797             证券简称：钢研纳克             公告编号：2021-012




                        钢研纳克检测技术股份有限公司
                        关于董事会换届选举完成的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨

提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事

会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举李波先生、高宏斌先生、

周武平先生、杨植岗先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举曲选辉先生、张晓维先

生、夏宁先生为公司第二届董事会独立董事。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议

通过之日起三年。

    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事

人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事

的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审

核无异议。



    特此公告。



                                               钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 5 日