证券代码：300797             证券简称：钢研纳克                公告编号：2021-051




                         钢研纳克检测技术股份有限公司
                     关于第二届董事会第八次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2021

年 12 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知

于 2021 年 12 月 23 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议

应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等

均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的

规定，本次会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司章程修订对照表》。



    2、审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则修订对

照表》。



    3、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权实施办

法>的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权实

施办法》。



    4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于聘任年度审计机构

的公告》。



    5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整独立董事津贴的议案》

    独立董事曲选辉先生、张晓维先生、夏宁先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于调整独立董事津贴

的公告》。



    6、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计

额度的议案》
    董事李波先生、高宏斌先生、周武平先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于增加 2021 年度日常

关联交易预计额度的公告》。



    7、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



    特此公告。




                                               钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 28 日