证券代码：300797                证券简称：钢研纳克             公告编号：2022-006




                            钢研纳克检测技术股份有限公司
                      关于第二届监事会第八次会议决议的公告




         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会召开情况

       钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2022

年 4 月 20 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于

2022 年 4 月 2 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

       会议由公司监事会主席李晗女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人

数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

       1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》
       经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。
       具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》。


       2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
       经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。
       具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。


       3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
       经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。


       4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议
案》
       经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
       监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。


       5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
       经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》。
       公司以分红派息登记日的总股本 248,200,000 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现
金分红金额 1.02 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股，共计 2,531.64 万元，
占公司合并 2021 年度归属于母公司股东的净利润 8,419.20 万元的 30.07%，符合公司股利
分配政策承诺。
       监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《钢研纳克检测技
术股份有限公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。
       具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配
的公告》。


       6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
    监事会经过认真审核，认为公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司
经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整
性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司
对关联交易、对外担保、对外投资的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正
常运行，符合公司的实际情况。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》。


    7、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、备查文件

    1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。



    特此公告。



                                               钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 22 日