钢研纳克检测技术股份有限公司

                   2021 年度董事会工作报告



    2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负

责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各

项决议，现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、报告期内总体经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 70,163.61 万元，较去年同期增长

19.84%；实现营业利润 8,776.29 万元，较去年同期增长 7.62%；实现

利润总额 9,084.94 万元，较去年同期增长 4.75%；归属上市公司股东

的净利润为 8,419.20 万元，较去年同期增长 9.03%；基本每股收益为

0.34 元，较去年同期增长 9.03%。报告期末，公司总资产 137,489.25

万元 ，同 比 增长 24.17%；归 属 于上 市公 司股 东 的所 有者 权 益为

84,821.58 万元，同比增长 7.61%；归属上市公司股东的每股净资产

3.42 元，同比增长 7.61%。

    二、报告期内董事会工作情况

    报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议

事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。具体情况如下：

    （一）2021 年 2 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十七次会

                                 1
议，会议审议通过了：“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立

董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选

人”、“提请召开 2021 年第一次临时股东大会”3 项议案。

    （二）2021 年 3 月 5 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，

会议审议通过了：“选举第二届董事会董事长”、“选举第二届董事

会各专门委员会委员”2 项议案。

    （三）2021 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，

会议审议通过了：“2020 年度董事会工作报告”、“2020 年度总经

理工作报告”、“2020 年度财务决算报告”   、“2020   年年度报告及

其摘要”、“2020 年度利润分配方案” 、“2020 年度内部控制自我

评价报告” 、“2021 年度日常性关联交易预计额度”、“确认 2020

年度日常性关联交易超出预计额度”、“2020 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告”、“董事、监事 2021 年度薪酬与考核方案” 、

“高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案”、“提请召开 2020 年年

度股东大会”12 项议案。

    （四）2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，

会议审议通过了：“2021 年第一季度报告”1 项议案。

    （五）2021 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，

会议审议通过了：“2021 年半年度报告及其摘要”、“2021 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告”2 项议案。

    （六）2021 年 9 月 3 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，

会议审议通过了：“聘任高级管理人员” 1 项议案。

                               2
    （七）2021 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第六次会

议，会议审议通过了：“2021 年第三季度报告”、“聘任总经理”、

“聘任副总经理及财务总监”、“聘任董事会秘书”、“聘任内部审

计负责人”、“聘任证券事务代表”6 项议案。

    （八）2021 年 12 月 21 日，公司召开了第二届董事会第七次会

议，会议审议通过了：“首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、

“制定首期限制性股票激励管理办法”、“制定首期限制性股票激励

计划实施考核管理办法”、“提请股东大会授权董事会办理公司首期

限制性股票激励计划相关事宜”4 项议案。

    （九）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第八次会

议，会议审议通过了：“修订公司章程”、“修订总经理工作细则”、

“制定董事会向经理层授权实施办法”、“聘任年度审计机构”、“调

整独立董事津贴”、“增加 2021 年度日常关联交易预计额度”、“提

请召开 2022 年第一次临时股东大会”7 项议案。

    三、报告期内对股东大会决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议在通知、

召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。具体情况如下：

    （一）2021 年 3 月 5 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大

会，会议审议通过了：“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立

董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选

人”、“监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人”3 项议案。

                               3
    （二）2021 年 4 月 26 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，

会议审议通过了：“2020 年度董事会工作报告”、“2020 年度监事

会工作报告”、“2020 年年度报告及其摘要”、“2020 年度财务决

算报告”、“2020 年度利润分配方案”、“2021 年度日常性关联交

易预计额度”、“董事、监事 2021 年度薪酬与考核方案”7 项议案。

    上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股

东大会通过的各项决议。

    四、董事会下属专门委员会运行情况

    公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公

司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专

业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供

参考和重要意见。

    报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

    （一）2021 年 2 月 5 日，公司召开了第一届董事会提名委员会

第六次会议，会议审议通过了：“董事会换届选举暨提名第二届董事

会非独立董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立

董事候选人”2 项议案。

    （二）2021 年 3 月 5 日，公司召开了第一届董事会提名委员会

第七次会议，会议审议通过了：“选举第二届董事会董事长”、“选

举第二届董事会各专门委员会委员”2 项议案。

    （三）2021 年 9 月 3 日，公司召开了第二届董事会提名委员会

                              4
第一次会议，会议审议通过了：“聘任高级管理人员”的议案。

       （四）2021 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会提名委员

会第二次会议，会议审议通过了：“聘任总经理”、“聘任副总经理

及财务总监”、“聘任董事会秘书”、“聘任证券事务代表”4 项议

案。

       报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

       （一）2021 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核

委员会第一次会议，会议审议通过了：“董事、监事 2021 年度薪酬

与考核方案” 、“高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案”2 项议

案。

       （二）2021 年 12 月 21 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考

核委员会第二次会议，会议审议通过了：“首期限制性股票激励计划

（草案）及其摘要”、“制定首期限制性股票激励管理办法”、“制

定首期限制性股票激励计划实施考核管理办法”3 项议案。

       （三）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考

核委员会第三次会议，会议审议通过了：“调整独立董事津贴”的议

案。

       报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

       （一）2021 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会审计委员会

第一次会议，会议审议通过了：“2020 年度财务决算报告”、“2020

年度利润分配方案”、“2020 年度报告及其摘要”、“2020 年度内

部控制自我评价报告”、“2021 年度日常性关联交易预计额度”、

                                 5
“确认 2020 年度日常性关联交易超出预计额度”、“2020 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告”、“审计部 2020 年度工作总结”8

项议案。

    （二）2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会审计委员会

第二次会议，会议审议通过了：“2021 年第一季度报告”、“2021

年第一季度审计工作总结”、“2021 年第一季度募集资金使用情况

说明”3 项议案。

    （三）2021 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会审计委员会

第三次会议，会议审议通过了：“2021 年半年度报告”、“2021 年

半年度审计工作总结”、“2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告”3 项议案。

    （四）2021 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会审计委员

会第四次会议，会议审议通过了：“2021 年第三季度报告”、“2021

年第三季度审计工作总结”、“2021 年第三季度募集资金使用情况”、

“聘任内部审计负责人”4 项议案。

    （五）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计委员

会第五次会议，会议审议通过了：“聘任年度审计机构”、“增加

2021 年度日常关联交易预计额度”2 项议案。

    五、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等

规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知

识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公

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正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对“董事会

换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人”、“董事会换届选

举暨提名第二届董事会独立董事候选人”、“2020 年度利润分配方

案”、“2020 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度日常性关

联交易预计额度” 、 确认 2020 年度日常性关联交易超出预计额度”、

“2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“董事、监事

2021 年度薪酬与考核方案”、“高级管理人员 2021 年度薪酬与考核

方案”、“2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、

“2021 年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况”、 “首期限

制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“首期限制性股票激励管理

办法”、“首期限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“聘任年

度审计机构”、“调整独立董事津贴”、“增加 2021 年度日常关联

交易预计额度”共 17 项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理

的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东

的利益。

    报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事

项均没有提出异议。

    六、公司未来发展规划

    在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新

发展格局下，公司以“材料产业质量基础设施建设引领者”为发展愿

景，以服务国家战略，服务材料产业发展，服务客户需求为导向，以

测试评价技术为核心，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方

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案，为国家、行业、客户的发展赋能，为股东和员工创造价值。

    2022 年，公司将积极应对行业形势变化，科学高效决策重大事

项，切实有效地履行董事会职责，不断开拓企业经营发展新局面。董

事会将在股东大会的领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作

用，切实保障全体股东与公司的利益！




                         钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                     2022 年 4 月 20 日




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