钢研纳克检测技术股份有限公司

                独立董事述职报告（张晓维）

                       （2021 年度）

各位股东及股东代表：

    本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法

律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职

责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，

维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、

认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议

案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立

董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2021 年度的履职情况报

告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况：

    作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要

的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做

好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续

关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

    2021 年度，公司召开董事会会议共计九次，本人全部亲自出席，

没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层

保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并
监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为 2021 年度

任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均

履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别

是中小股东的利益。因此本人对 2021 年度公司董事会各项议案及其

它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

    2021 年度，公司召开了两次股东大会，本人亲自列席，认真听

取了与会股东的意见和建议。

二、 发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公

司 2021 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题

在评议和核查后，均发表同意的独立意见。具体情况如下：

    2021 年 2 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，本

人对“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人”、“董

事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人”发表独立意见。

    2021 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人

对“2020 年度利润分配方案”、2020 年度内部控制自我评价报告”、

“2021 年度日常性关联交易预计额度”、“确认 2020 年度日常性关联

交易超出预计额度”、“2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告”、“董事、监事 2021 年度薪酬与考核方案” 、“高级管理人员 2021

年度薪酬与考核方案” 、“2020 年度公司对外担保情况的专项说明”

发表独立意见。

    2021 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本人
对“2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“2021 年

半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况”发表独立意见。

    2021 年 9 月 3 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，本人

对“聘任高级管理人员”发表独立意见。

    2021 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，本

人对 “聘任高级管理人员”发表独立意见。

    2021 年 12 月 21 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本

人对“首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“首期限制性股

票激励管理办法”、“首期限制性股票激励计划实施考核管理办法”发

表独立意见。

    2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，本

人对“聘任年度审计机构”、“调整独立董事津贴”、“增加 2021 年度

日常关联交易预计额度”发表独立意见。

三、 在董事会各专门委员会的履职情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任

委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名

委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，出席了

相关会议。

    本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照监管要求和

《董事会提名委员会工作细则》对公司高级管理人员的聘任、公司子

公司的高级管理人员的选择、董事委派及时召集相关会议进行审核，
并提出建设性意见。同时，对相关人员聘任、选举的程序进行了监督。

    本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事制度》、

《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内

部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披

露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师

事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度

财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥

审计委员会的专业职能和监督作用。

四、 对公司进行现场调查的情况

    作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了

解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、

内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，

及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人

员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公

司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真

实、及时、完整地完成信息披露工作。

    （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执

行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相
关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、

公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

    （三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判

断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切

实保护公众股股东的利益。

    （四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项

规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己

的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见

和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、 其他工作情况

（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2022 年，本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事

会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供

更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

    最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规

范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的

上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事

会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效

配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：
             张 晓 维




               2022 年   月   日