证券代码：300797              证券简称：钢研纳克             公告编号：2022-025




                         钢研纳克检测技术股份有限公司
                   关于第二届董事会第十一次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022

年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 5 日以专人送出、电子邮件等方式送

达全体董事。

    会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议

应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等

均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的

规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司营业执照的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司营业执照的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司发展需要并结合实际情况，现拟将公司工商营业执照的类型“股份有限公司（外

商投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，具体结果以海淀区市场监督

管理局审核为准。

    本议案尚需提交股东大会进行审议。



    2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，董事会一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    关联董事李波、高宏斌、周武平回避表决。

    具体内容详见 2022 年 5 月 16 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于对外投资暨关联交

易的公告》。



    3、审议通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2022 年 5 月 16 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于向子公司增加投资

并实施募投项目的公告》。



    4、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东

大会的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第二

次临时股东大会的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2022 年 5 月 17 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第二次

临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



    特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

         2022 年 5 月 16 日