证券代码：300797              证券简称：钢研纳克              公告编号：2022-034




                         钢研纳克检测技术股份有限公司
                   关于第二届监事会第十一次会议决议的公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2022

年 6 月 13 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于

2022 年 6 月 2 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

    会议由公司李晗女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出

席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢

研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会经审核后认为，本次对公司首期限制性股票激励计划相关事项的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》及公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。激
励对象均在公司 2021 年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内，不存在禁
止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司对限制性股票激励计
划相关事项进行调整。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2022 年 6 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于调整首期限制性股

票激励计划相关事项的公告》。



    2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》
    公司监事会经审核后认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 13 日，向 103 名激励
对象授予 681 万股限制性股票。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2022 年 6 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激

励计划权益首次授予的公告》。




    三、备查文件

    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。



    特此公告。



                                               钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 13 日