钢研纳克：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告2022-06-13
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2022-033
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022
年 6 月 13 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2022 年 6 月 2 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议
应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等
均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的
规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》
1．首次授予价格的调整
公司于 2022 年 6 月 2 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-032）。
公司 2021 年年度权益分派方案为：以 2021 年末总股本 248,200,000 股为基准，向全体股东
以每 10 股派送现金分红金额 1.02 元 (含税)，共计 25,316,400 元，不进行资本公积金转增股
本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定，若在本次
激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整，调整方法为：P＝P 0-V（其中：P0 为调整前的授予价格；
V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。
调整后的首次授予价格=8.48 元/股-0.102 元/股=8.38 元/股（四舍五入保留两位小数）
2．首次授予权益数量的调整
鉴于本次激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃部分激励额
度，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件及公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
等相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予
权益数量进行调整（以下简称“本次调整”）。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数 103 人不变，首次授予权益数量
由 684.00 万股调整为 681.00 万股，预留部分权益数量不变。
本议案在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审
议。
董事杨植岗先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 6 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于调整首期限制性股
票激励计划相关事项的公告》。
2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 13 日为授予日，授予 103 名激励对象
681.00 万股限制性股票。
董事杨植岗先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 6 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激
励计划权益首次授予的公告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
