钢研纳克：关于第二届监事会第十四次会议决议的公告2022-10-25
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2022-057
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2022
年 10 月 21 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知
于 2022 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人
数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2022 年度日常关联交易预计
额度的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资网（www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2022 年度日常
关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调
整预算及延期的议案》
本次调整钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目预算及延长建
设期是符合募投项目建设的实际需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次对“钢研纳克江苏检测技术研究院有限
公司分析检测、仪器生产项目”调整预算及延长建设期。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 10 月 25 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于钢研纳克江苏检
测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算并延长建设期的公告》。
4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》
经审查，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。大华会计师
事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会
计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，我们
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 10 月 25 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机
构的公告》。
三、备查文件
1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2022 年 10 月 25 日
