钢研纳克：关于第二届董事会第十七次会议决议的公告2023-03-11
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-001
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023
年 3 月 10 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2023 年 2 月 27 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序
等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范运作，结合实际情况，进一步完善治理体系，公司根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件和公司章程，为规范运作，结
合公司实际情况，对《钢研纳克检测技术股份有限公司财务管理制度》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司财务管理制
度》《财务管理制度修订对照表》等文件。
2、审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司全面预算管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范运作，结合实际情况，进一步完善治理体系，公司根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件和公司章程，为规范运作，结
合公司实际情况，对《钢研纳克检测技术股份有限公司全面预算管理制度》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司全面预算管
理制度》《全面预算管理制度修订对照表》等文件。
3、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予
部分业绩考核目标的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票拟于 2023 年会计年度内授予，按照
首期限制性股票激励计划的有关规定，预留部分的限制性股票考核年度应为 2023-2025 年三
个会计年度，考核年度 2025 年的公司层面业绩考核目标在本激励计划中未明确，为保障公
司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的顺利实施，充分调动各级管理人员、核心
骨干员工的积极性，吸引和留住优秀人才，公司拟调整首期限制性股票激励计划预留授予部
分公司层面业绩考核目标，并相应修订公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容，其他内容不作变更。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩
考核目标的公告》等文件。
4、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日
