钢研纳克检测技术股份有限公司

                  2022 年度董事会工作报告



    2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负

责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各

项决议，现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、报告期内总体经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 81,541.99 万元，较去年同期增长

16.22%；实现营业利润 9,568.79 万元，较去年同期增长 9.03%；实

现利润总额 9,513.72 万元，较去年同期增长 4.72%；归属上市公司

股东的净利润为 11,384.24 万元，较去年同期增长 35.22%；基本每

股收益为 0.4587 元，较去年同期增长 35.23%。报告期末，公司总资

产 166,792.40 万元，同比增长 21.31%；归属于上市公司股东的所有

者权益为 94,395.12 万元，同比增长 11.29%；归属上市公司股东的

每股净资产 3.70 元，同比增长 8.31%。

    二、报告期内董事会工作情况

    报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议在通知、召集、议

事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。具体情况如下：

    （一）2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，


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会议审议通过了：“2021 年度董事会工作报告”、“2021 年度总经

理工作报告”、“2021 年度财务决算报告”、“2022 年度财务预算

报告”、“2021 年年度报告及其摘要”、“2021 年度利润分配方案” 、

“2021 年度内部控制自我评价报告”、“2022 年度日常性关联交易

预计额度”、“2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、

“董事、监事 2022 年度薪酬与考核方案”、“高级管理人员 2022 年

度薪酬与考核方案”、“2022 年度投资计划”、“经理层成员任期

制和契约化管理办法”、 经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法”、

“提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票”、

“提请召开 2021 年年度股东大会”等 16 项议案。

    （二）2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，

会议审议通过了：“2021 年第一季度报告”1 项议案。

    （三）2022 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十一次会

议，会议审议通过了：“变更钢研纳克检测技术股份有限公司营业执

照”、“对外投资暨关联交易”、“向子公司增加投资并实施募投项

目”、“提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会”等 4 项议案。

    （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十二次会

议，会议审议通过了：“调整首期限制性股票激励计划相关事项”、

“首期限制性股票激励计划权益首次授予”2 项议案。

    （五）2022 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十三次会

议，会议审议通过了：“变更公司第二届董事会非独立董事”、“选

举公司董事长”、“提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会”3


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项议案。

    （六）2022 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十四次会

议，会议审议通过了：“2022 年半年度报告及其摘要”、“2022 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“调整第二届董事会

各专门委员会委员”3 项议案。

    （七）2022 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十五次会

议，会议审议通过了：“修订章程暨变更营业执照” 1 项议案。

    （八）2022 年 10 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十六次

会议，会议审议通过了：“2021 年第三季度报告”、“调整 2022 年

度日常关联交易预计额度”、“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公

司分析检测、仪器生产项目调整预算及延期”、“拟对外投资设立合

资公司”、“聘任年度审计机构”、“修订内部审计制度等制度”、

“2021 年薪酬考核分配方案”、“提请召开公司 2022 年第四次临

时股东大会” 8 项议案。

    三、报告期内对股东大会决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织了五次股东大会，包括一次年

度股东大会和四次临时股东大会，会议在通知、召集、议事程序、表

决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定。具体情况如下：

    （一）2022 年 1 月 19 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东

大会，会议审议通过了：“修订公司章程”、“聘任年度审计机构”、

“调整独立董事津贴”3 项议案。


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    （二）2022 年 5 月 13 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，

会议审议通过了：“2021 年度董事会工作报告”、“2021 年度监事

会工作报告”、“2021 年度财务决算报告”、“2022 年度财务预算

报告”、“2021 年年度报告及其摘要”、“2021 年度利润分配方案” 、

“2022 年度日常性关联交易预计额度”、“董事、监事 2022 年度薪

酬与考核方案”、“2022 年度投资计划”、“提请股东大会授权董

事会办理以简易程序向特定对象发行股票”、“首期限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要”、“首期限制性股票激励计划管理办法”、

“制定首期限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“提请股东大

会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜”14 项议

案。

    （三）2022 年 6 月 1 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大

会（网络召开），会议审议通过了：“变更公司营业执照”1 项议案。

    （四）2022 年 8 月 1 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大

会，会议审议通过了： “变更公司第二届董事会非独立董事”、“变

更第二届监事会监事”2 项议案。

    （五）2022 年 11 月 15 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东

大会，会议审议通过了：“修订公司章程暨变更营业执照”、“调整

2022 年度日常关联交易预计额度”、“聘任年度审计机构”3 项议案

    上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股

东大会通过的各项决议。

    四、董事会下属专门委员会运行情况


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    公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公

司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专

业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供

参考和重要意见。

    报告期内，战略委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

    （一）2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会战略委员会

第一次会议，会议审议通过了：“2022 年度投资计划”、“提请股

东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票”2 项议案。

    （二）2022 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会战略委员会

第二次会议，会议审议通过了：“对外投资暨关联交易”、“向子公

司增加投资并实施募投项目”2 项议案。

    （三）2022 年 10 月 21 日，公司召开了第二届董事会战略委员

会第三次会议，会议审议通过了：“江苏公司分析检测、仪器生产项

目调整预算及延期”、“拟对外投资设立合资公司”2 项议案。

    报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

    （一）2022 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会提名委员会

第三次会议，会议审议通过了：“变更第二届董事会非独立董事”、

“选举董事长”2 项议案。

    （二）2022 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会提名委员会

第四次会议（通讯形式），会议审议通过了：“关于调整董事会各专

门委员会委员” 1 项议案。


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    报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

    （一）2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核

委员会第四次会议，会议审议通过了：“董事、监事 2022 年度薪酬

与考核方案” 、“高级管理人员 2022 年度薪酬与考核方案”、“制

定经理层成员任期制和契约化管理办法”、“制定经理层成员经营业

绩考核和薪酬管理办法”4 项议案。

    （二）2022 年 6 月 13 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核

委员会第五次会议，会议审议通过了：“调整首期限制性股票激励计

划相关事项”、“首期限制性股票激励计划权益首次授予”2 项议案。

    （三）2022 年 10 月 10 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考

核委员会第六次会议（通讯形式），会议审议通过了：“2021 年薪

酬考核方案”的议案。

    报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

    （一）2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会审计委员会

第六次会议，会议审议通过了：“2021 年度财务决算报告”、“2022

年度财务预算报告”、“2021 年度利润分配方案”、“2021 年度报

告》及其摘要”、“2021 年度内部控制自我评价报告”、“2022 年

日常性关联交易预计额度”、“2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告”、“审计部 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划”

8 项议案。

    （二）2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计委员会

第七次会议（通讯方式），会议审议通过了：“第一季度报告”、“第


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一季度审计工作总结”、“第一季度募集资金使用情况说明”3 项议

案。

    （三）2022 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会审计委员会

第八次会议（通讯方式），会议审议通过了：“2022 年半年度报告

及其摘要”、“2022 年半年度审计工作总结”、“2022 年半年度资

金存放与使用情况的专项报告”3 项议案。

    （四）2022 年 10 月 21 日，公司召开了第二届董事会审计委员

会第九次会议，会议审议通过了：“第三季度报告”、“修订内部审

计制度等制度”、“第三季度审计工作总结”、“第三季度募集资金

使用情况说明”、“调整 2022 年度日常关联交易预计额度”、“聘

任年度审计机构”6 项议案。

    五、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等

规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知

识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公

正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对“2021

年度利润分配方案”、“2021 年度内部控制自我评价报告”、 “2022

年度日常性关联交易预计额度”、“2021 年度募集资金存放与使用

情况专项报告”、“董事、监事 2022 年度薪酬与考核方案”、“高

级管理人员 2022 年度薪酬与考核方案”、“提请股东大会授权董事

会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜”、“关联方占用资

金及对外担保情况”、“对外投资暨关联交易”、“向子公司增加投


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资并实施募投项目”、“首期限制性股票激励计划权益首次授予”、

“变更公司第二届董事会非独立董事”、“半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告”、“调整 2022 年度日常关联交易预计额度”、

“江苏公司分析检测、仪器生产项目调整预算及延长建设期”、“拟

对外投资设立合资公司”、“聘任年度审计机构”共 17 项发表了独

立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整

体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

    报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事

项均未提出异议。

    六、公司 2023 年发展规划

    2023 年是公司落实“十四五”发展规划的关键之年，公司将坚

持“战略引领、夯实基础、重点突破”的工作指导方针，凝心聚力、

创新发展，确保全年各项经营工作目标的实现，开启钢研纳克高质量

发展的新局面。董事会也将继续在股东大会领导下，进一步积极发挥

在公司治理中的核心作用，继续推动公司加快发展，提升上市公司发

展质量，努力以更好的业绩切实保障全体股东与公司的利益！



                         钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                      2023 年 4 月 20 日




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