钢研纳克检测技术股份有限公司

                   2022 年度监事会工作报告



一、监事会工作情况

    2022 年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真

履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大

会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、

高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会

共召开了 7 次会议，具体内容如下:

    （一）2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，

会议审议通过了“2021 年度监事会工作报告”、“2021 年度财务决算

报告”、“2022 年度财务预算报告”、“2021 年年度报告”、“2021 年利

润分配方案”、“2021 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告”等 7 项议案。

    （二）2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，

会议审议通过了“2022 年第一季度报告”的议案。

    （三）2022 年 5 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，

会议审议通过了“对外投资暨关联交易”、“向子公司增加投资并实施

募投项目”等 2 项议案。

    （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开了第二届监事会第十一次会
议，会议审议通过了“调整首期限制性股票激励计划相关事项”、“首

期限制性股票激励计划首次授予”等 2 项议案。

    （五）2022 年 7 月 12 日，公司召开了第二届监事会第十二次会

议，会议审议通过了“变更钢研纳克第二届监事会监事”、“选举钢研

纳克第二届监事会主席”等 2 项议案。

    （六）2022 年 8 月 17 日，公司召开了第二届监事会第十三次会

议，会议审议通过了“2022 年半年度及其摘要”、“2022 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告”的议案。

    （七）2022 年 10 月 21 日，公司召开了第二届监事会第十四次

会议，会议审议通过了“2022 年第三季度报告”、“调整 2022 年度日

常性关联交易额度”、“江苏分公司检测、仪器生产项目调整预算及延

期”、“聘任年度审计机构”等 4 项议案。

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规

定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监

督检查，根据检查结果，主要对报告期内公司有关情况发表如下独立

意见：

    （一）公司依法运作情况

    2022 年，公司监事依法出席或列席了公司召开的股东大会和董

事会会议，并根据有关法律法规，对会议的召集召开程序、决议事项、

决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理

人员执行公司职务等情况进行了严格监督。监事会认为：公司严格遵
循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定规

范运作，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的法人治理结构和

内部控制制度并得到有效执行，无违法违规情况。公司董事、高级管

理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反法律、法规、《公司章程》

或有损于公司和股东利益的行为。

    （二）公司财务情况

    公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度

的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、

真实、完整的反映了公司的财务情况。

    （三）公司关联交易情况、担保情况及控股股东及关联企业资金

占用情况

    公司监事会对公司 2022 年度关联交易情况进行了检查，认为：

关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时

公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的

情形。

    报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易、对外担保及控股

股东及关联企业对公司资金占用情况进行了监督与核查，认为：公司

2022 年度发生的关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，

决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司

及其他股东利益的情形。

    报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在应披露而未披露

的担保事项；不存在控股股东及关联企业对公司资金违规占用情况。
    （四）公司募集资金存放及使用情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率

和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了

《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称《管

理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，

公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北

京赵登禹路支行、北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 24,149.00 万元，

募集资金余额为人民币 476.87 万元，加上累计银行存款利息收入扣

除手续费净额 142.82 万元，募集资金存储专户实际余额为 619.69 万

元。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 24,149.00

万元，在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民

币 4,941.85 万元，其中钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检

测、仪器生产项目置换募集资金 1,324.92 万元，成都检测实验室建设

项目置换募集资金 3,616.93 万元。报告期内共投入募集资金 12163.61

万元，其中钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生
产项目使用募集资金 10,886.67 万元，成都检测实验室建设项目使用

募集资金 2.94 万元，材料评价创新能力建设项目 385.48 万元，营销

与服务云平台项目使用募集资金 888.52 万元。

    （五）公司内部控制情况

    监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运

行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系

并能得到有效的运行。报告期内，公司内部控制体系对公司生产经营

管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了内部控

制制度的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。监事会对董事会

出具的内部控制自我评价报告无异议。

    （六）监事会对公司定期报告发表的意见

    报告期内，监事会对公司定期报告进行认真审议，认为董事会在

上述定期报告的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相

关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内

容能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营管理等方面的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会 2023 年度工作计划

    2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继

续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司发展要求，重点在监督公司依

法规范运作，促进内控体系完善和有效运行；强化对公司对外投资、
关联交易等重要方面开展工作，以切实维护和保障公司及中小股东利

益不受侵害，从而更好地维护公司全体投资者的合法权益，促进公司

持续健康稳健发展。




                        钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

                                   2023 年 4 月 20 日