证券代码：300797               证券简称：钢研纳克           公告编号：2023-016




                           钢研纳克检测技术股份有限公司
                     关于第二届监事会第十六次会议决议的公告




         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2023

年 4 月 19 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于

2023 年 4 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

    会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人

数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议

案》

    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报

告》。



    2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。



    3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议

案》

    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

    监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。



    4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

    即拟以2022年末总股本255,010,000股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数

计算）为基准，向全体股东以每10股派送现金分红金额1.34元(含税)，共计34,171,340元；以

资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股，不送红股。剩余未分配利润结转以后年

度分配。

    实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化

的，将维持分红比例及转增比例不变。

    监事会认为，公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案，通过利润分配及公积金转增

股本，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东

利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于

保障未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度利润分配

的公告》。



    5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报

告》。

    监事会经过认真审核，认为公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司

经营管理的要求和公司发展需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，

能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规

和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司对关联交易、对外担保、对外投资等

方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我

评价报告》。



    6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告>的议案》

    经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。



    7、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，符合公司战略发展需求和实际经营需要，

有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司

及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规及规范性文件的要求。 因此，我们一致同意将募投项目结项并将节余募集资金

用于永久性补充流动资金。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。



    8、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股

票激励计划预留股票的议案》

    公司监事会经审核后认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和

规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文

件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《首

期限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司首期限制性股票激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股

权激励管理办法》以及公司《首期限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 4 月 20 日，向 12 名激励

对象授予 60.00 万股限制性股票。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 20 刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于向相关激励对象授

予首期限制性股票激励计划预留股票的公告》。



    9、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》

    公司监事会经审核后认为，鉴于首期限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励
对象因个人原因已离职，1 名激励对象因集团调动与公司解除或者终止劳动关系，公司本次

回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符

合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《首期限制性股票激励计划》的相关规

定，本次回购注销程序合法、合规，本次回购不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我

们同意本次回购注销事项。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于回购注销部分限制

性股票的公告》。



    10、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明>的议案》；

    监事会经过认真审核，认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情形。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明》及相关附表。



    11、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》；

    监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年

第一年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。




    三、备查文件

    1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。



             钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

                      2023 年 4 月 20 日