证券代码：300799             证券简称：左江科技        公告编号：2020-050



                    北京左江科技股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2020 年 9 月 2 日发出通知，于 2020 年 9 月 6 日上午 10：00 以通讯方式召
开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有
限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并
使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对本议案发表
了核查意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容
并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的情况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士具体实施上述事宜，授权期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对本议案发表
了核查意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2020 年 9 月 22 日下午 14:30 在北京市海淀区高里掌路 1 号院
23 号楼三层会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现
场会议与网络投票相结合的方式召开。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
    3、保荐机构相关核查意见。
    4、深交所要求的其他文件。



                                               北京左江科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 9 月 7 日