证券代码：300799             证券简称：左江科技      公告编号：2021-004


                   北京左江科技股份有限公司
   关于总工程师辞任及聘任总工程师和副总经理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于高管辞任的情况
    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总工
程师张帆先生的辞任申请。张帆先生因身体原因申请辞去公司总工程师职务，辞
任后仍在公司任职，根据相关规定，张帆先生的辞任报告自送达公司董事会之日
起生效。
    截至本公告披露日，张帆先生未直接持有公司股份。张帆先生在担任公司总
工程师期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对张帆先生在任职期间为公司发
展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于聘任总工程师的情况
    公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任总工程师的议案》，具体情况如下：
    公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，根据公司总经理提名，并经
公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任房建国先生为公司总工程师（简历
见“附件 1”），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    三、关于聘任副总经理的情况
    公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：
    公司为了加强日常运作及经营管理工作，根据公司总经理提名，并经公司董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任张陈南女士为公司副总经理（简历见“附
件 2”），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
             北京左江科技股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 1 月 18 日
附件 1：

                               房建国简历


    房建国，男，1970 年出生，无境外永久居留权，本科学历。自 1992 年 7
月至 2016 年 11 月，历任某部工程师、高级工程师；自 2016 年 11 月至今，任
北京左江科技股份有限公司总经理助理。
    房建国先生未直接持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
附件 2：

                              张陈南简历
   张陈南，女，1984年出生，无境外永久居留权，专科学历。自2007年11月至
2014年1月，历任北京左江科技有限公司行政人事助理、综合办主任；自2014年2
月至2015年2月，任上海静帆信息技术有限公司市场部经理；自2016年1月至今，
历任北京左江科技股份有限公司市场部经理兼监事、监事会主席。

   张陈南女士未直接持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。