证券代码：300799          证券简称：左江科技       公告编号：2021-017


                     北京左江科技股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议于2021年3月6日发出通知，于2021年3月9日上午10：00以通讯方式召开，会议

由董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 北京左江科技股份有限公司章程》

的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

       二、会议表决情况

       （一）审议并通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

    公司向成都北中网科技有限公司（以下简称“北中网科技”）增资2,100万元

人民币，成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）

同步进行等比例增资，北网未来向北中网科技增资525万元人民币。公司与北网

未来共增资2,625万元人民币（其中875万元计入注册资本，1,750万元计入资本

公积金）。本次增资完成后，北中网科技仍为公司控股子公司，双方持有北中网

科技的股权比例不变，北中网科技仍为公司合并报表范围内公司，本次增资事项

构成关联交易。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见。

    其中董事长张军女士和董事何朝晖先生作为关联董事回避对本议案的表决。

    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

    （二）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    公司已完成2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记申请工

作，授予的第一类限制性股票数量为8万股，公司注册资本增加8万元。公司股份

总数变更为10,208万股，注册资本变更为10,208万元。

    鉴于上述实际情况，公司注册资本额和股本数量发生变化，同时根据中国证

监会颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，公司拟对《北京左江科技股份有

限公司章程》进行相应修订。并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北

京左江科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    （三）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （十）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （十一）审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （十二）审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （十三）审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

    公司计划于2021年3月25日下午14:30在北京市海淀区高里掌路1号院23号楼

三层会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与

网络投票相结合的方式召开。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北

京左江科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相

    关事项的事前认可意见》。

    3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相

    关事项的独立意见》。

    4、深交所要求的其他文件。
特此公告。



             北京左江科技股份有限公司

                       董事会

                 2021 年 3 月 10 日