北京左江科技股份有限公司
                      2020 年度董事会工作报告


      北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2020 年度严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地
开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年主要工
作情况报告如下：
      一、2020 年度经营情况
      2020 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推
进各项工作。公司实现营业收入 20,072.20 万元，同比下降 8.25%；实现利润总
额 10,518.46 万元，同比增长 4.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 8,715.80 万元，同比下降 0.50%；公司总资产为 80,496.04 万元，同
比增长 10.83%；归属于上市公司股东每股净资产 6.90 元，同比下降 24.78%。具
体经营情况详见公司 2020 年年度报告。
      二、2020 年度公司董事会工作情况
      报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，具体内容如下：
 序号     时间       会议名称               审议事项
                                   1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
                                   支付发行费用的自筹资金的议案》
                                   2、《关于会计政策变更的议案》
          2020年    第二届董事会   3、《关于公司组织机构调整的议案》
  1
          4月17日    第八次会议    4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                   5、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
                                   6、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议
                                   案》
 序号      时间       会议名称               审议事项
                                    1、《关于2019年度总经理工作报告的议案》
                                    2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
                                    3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
                                    4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
                                    5、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
                                    6、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预
                                    案的议案》
          2020年     第二届董事会
  2                                 7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报
          4月28日      第九次会议
                                    告的议案》
                                    8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
                                    9、《关于向银行申请综合授信的议案》
                                    10、《关于修订<北京左江科技股份有限公司章程>并
                                    办理相应工商变更登记的议案》
                                    11、《关于2020年第一季度报告的议案》
                                    12、《关于召开2019年度股东大会的议案》

          2020年     第二届董事会
  3                                 1、《关于聘任副总经理的议案》
          7月11日      第十次会议

                                    1、《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
          2020年     第二届董事会
  4                                 2、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专
          8月27日    第十一次会议
                                    项报告的议案》

                                    1、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内
                                    容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实
          2020年     第二届董事会   施募投项目的议案》
  5
          9月6日     第十二次会议   2、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现
                                    金管理的议案》
                                    3、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

           2020年    第二届董事会
  6                                 1、《关于2020年第三季度报告的议案》
          10月27日   第十三次会议

      三、董事会日常运作情况
      （一）董事会召开情况
      报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，董事会成员共 7 名，其中独立董事
3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董
事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。
      （二）董事会对股东大会决议的执行情况
      报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。具体内容如下：
 序号     时间          会议名称                          审议事项
                                       １、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
                                       ２、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
                                       ３、《关于2019年度财务决算报告的议案》
                                       ４、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
                                       ５、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股
          2020年
  1                 2019年度股东大会   本预案的议案》
          6月29日
                                       ６、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
                                       ７、《关于向银行申请综合授信的议案》
                                       8、《关于修订<北京左江科技股份有限公司章程>并
                                       办理相应工商变更登记的议案》
                                       9、《关于非职工代表监事辞任暨补选监事的议案》
                                       １、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点
                                       和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增
         2020年     2020年第一次临时股
  2                                    资以实施募投项目的议案》
         9月21日          东大会
                                       2、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行
                                       现金管理的议案》

      （三）董事会下属委员会的履职情况
      1、战略委员会的履职情况
      报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委
员会实施细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行
业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的
实施提出了合理的建议。2020 年董事会战略委员会审议了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》和《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实
缴出资及增资以实施募投项目的议案》，就专业事项进行研究、讨论、提出意见
和建议，供董事会决策参考。
      2、提名委员会履职情况
      报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相
关要求，积极开展工作，认真履行职责，对《关于聘任副总经理的议案》研究并
提名了公司高级管理人员的人选事项。
    3、审计委员会的履职情况
    报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委
员会实施细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工
作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司 2019 年内控情况和关于 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了核查，定期审阅公司财务报表。
2021 年，审计委员会重点对公司定期报告与财务报告、公司续聘财务审计机构
等事项进行审议。审计委员会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审
计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。
    4、薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作，对公司董事和高级管理人员的
薪酬情况进行评估，并对公司薪酬政策、绩效管理和股权激励等措施提出了建设
性意见。
    四、2020 年度独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地
履行独立董事职责，独立董事伍前红、褚云鹏、谭赞斌均出席了公司召开的董事
会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对
公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面
提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司
的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
    五、完善公司法人治理情况
    董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，
以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
    报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
    公司董事会积极贯彻落实股东大会通过的各项决议，运作规范；董事会认真
履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企
业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加
强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高
了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。
    公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋
激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。
       六、投资者关系管理工作
    报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司
与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构等之间的信息沟通。
加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提
升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最
大化和股东利益最大化。
       七、2021 年度董事会工作计划
    (一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，制定 2021 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战
略。
    （二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水
平和透明度。
    （三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化
运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东
与公司利益。
    （四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投
资者合法权益。


                                                北京左江科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 4 月 20 日