证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2021-049



                    北京左江科技股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 27 日发出通知，于 2021 年 7 月 30 日下午 14：00 以通讯方式
召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份
有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、会议表决情况
（一）审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的
有关规定，拟以董事会作为召集人，计划于 2021 年 8 月 17 日下午 14:30 在北
京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议《关于非
职工代表监事辞职暨补选监事的议案》。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
    《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

                                                北京左江科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2021 年 8 月 02 日