证券代码：300799              证券简称：左江科技        公告编号：2021-053



                    北京左江科技股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2021 年 8 月 8 日发出通知，于 2021 年 8 月 18 日上午 10：00 以通讯方式召
开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有
限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京左江科技股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。



                                             北京左江科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 19 日