证券代码：300799             证券简称：左江科技        公告编号：2021-064



                    北京左江科技股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2021 年 10 月 22 日发出通知，于 2021 年 10 月 26 日上午 10：00 以通讯
方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技
股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （二）审议并通过《关于控股子公司使用资本公积金转增注册资本暨关联

交易的议案》

    公司董事会认为本次资本公积金转增注册资本将进一步增强成都北中网科
技有限公司的资本实力和运营能力，增强业务拓展能力，符合公司的战略发展规
划和长远利益，符合公司及全体股东的利益。
    其中董事张军女士、何朝晖先生、马鼎豫先生作为关联董事回避对本议案的
表决。
    表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《控股子公司使用资本公积金转增注册资本暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会
议相关事项的事前认可意见》。

    3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。
    4、深交所要求的其他文件。



                                             北京左江科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 10 月 27 日