证券代码：300799              证券简称：左江科技        公告编号：2021-072



                      北京左江科技股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2021 年 11 月 23 日发出通知，于 2021 年 11 月 26 日上午 10：00 以通讯
方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技
股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
       二、会议表决情况
       （一）审议并通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同-补充合同的议
案》
       公司董事会认为本次补充合同的签署将加快项目建设进度，本合同的履行
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
       本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司签订建设工程施工合同-补充合同的公告》。
       表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
       三、备查文件
       1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
       2、深交所要求的其他文件。

                                                北京左江科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2021 年 11 月 27 日