证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2021-073



                     北京左江科技股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2021 年 12 月 20 日发出通知，于 2021 年 12 月 23 日下午 15：00 以通讯
方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技
股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 17 日实施完成，根据《上
市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对限制性股票的授予价
格作出调整，第一类限制性股票的预留授予价格由 32.00 元/股调整为 31.865
元/股；第二类限制性股票的授予价格（含预留）由 32.00 元/股调整为 31.865
元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》。
    其中董事马鼎豫先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 2 月
10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制
性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 23
日为预留授予日，并同意以 31.865 元/股向 2 名激励对象授予 2.00 万股第一类
限制性股票；以 31.865 元/股向 14 名激励对象授予 18.00 万股第二类限制性股
票。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
       表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
       2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见》。
       3、深交所要求的其他文件。



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                                                            董事会
                                                         2021 年 12 月 24 日