证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2022-009



                     北京左江科技股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2022 年 2 月 11 日发出通知，于 2022 年 2 月 15 日上午 10：00 以通讯方
式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技
股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于设立成都分公司的议案》
    经审议：本次设立分公司是根据公司的发展战略提出的，符合公司的整体规
划，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的
提升具有重要意义。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于设立成都分公司的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于公司组织机构调整的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
    2、深交所要求的其他文件。
北京左江科技股份有限公司
         董事会
      2022 年 2 月 16 日