证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2022-012



                   北京左江科技股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议于 2022 年 4 月 17 日发出通知，于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冷德喜先生主持。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有
限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制并审核的《北京左江科技股份有限
公司 2021 年年度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《北京左江科技股份
有限公司 2021 年年度报告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京
左江科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （五）审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的
规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、
合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     （七）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，
承办公司 2021 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
     本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常生产经营的前提下，
使用不超过 10,000 万元的自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正
常经营的情况下，合理利用自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于公司
及子公司使用自有资金进行现金管理的事宜，上述额度自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于关于公司及子公司使用自有资金进行现金管
理的公告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准
则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理
公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   （十）审议并通过《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的
议案》
    经审核，监事会认为：公司制定《北京左江科技股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》是为进一步推动公司建立科学、持续、
稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权
益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证监发〔2012〕
37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 修订）》等有
关法律、法规、规范性文件的要求。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十一）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票
回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的
议案》
    监事会对本次调整限制性股票的回购价格暨回购注销/作废部分已获授但
尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项审核后认为：公司本次对 2021 年限
制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的调整、回购注销/作
废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股
票的回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股
票的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、备查文件：
    《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
    特此公告。
                                            北京左江科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 4 月 28 日