证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2022-028



                    北京左江科技股份有限公司
              第二届监事会第二十四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四
次会议于 2022 年 4 月 24 日发出通知，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冷德喜先生主持。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有
限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
       二、会议表决情况
       （一）审议并通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
       表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
       （二）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监
事会换届选举。
    公司监事会提名冷德喜先生、范增涛先生为第三届监事会非职工代表监事候
选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，与另外 1 名
由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司
第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，
在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性
文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。逐项表决
结果如下：
    （1） 提名冷德喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （2） 提名范增涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的公告》。
    （三）审议并通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》
    经审议：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关
会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合
公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     三、备查文件：
     《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
     特此公告。
                                               北京左江科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 4 月 29 日