证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2022-027



                     北京左江科技股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2022 年 4 月 24 日发出通知，于 2022 年 4 月 28 日上午 10：00 以通讯方
式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技
股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名
张军女士、何朝晖先生、马鼎豫先生、于洪涛先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人，逐项表决结果如下：
    （1）提名张军女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （2）提名何朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （3）提名马鼎豫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （4）提名于洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事
的资格要求。上述公司第三届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第三届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将
依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董
事职责。
    公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人、独立董事候选人的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。提名郭宝安
先生、段瑀女士、程勇先生为第三届董事会独立董事候选人，其中段瑀女士为会
计专业人士，逐项表决结果如下：
    （1）提名郭宝安先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （2）提名段瑀女士为公司第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （3）提名程勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立
董事的资格要求，其中独立董事候选人段瑀女士为会计专业人士。段瑀女士、程
勇先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已委托公司为其预报名。公司
第三届董事会产生前，第二届董事会现有独立董事将继续履行董事职责，直至股
东大会选举产生第三届董事会。公司第三届董事会独立董事任期三年，独立董事
候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东
大会审议。
    公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人、独立董事候选人的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    经审议：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、
资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于 2022年第一季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。

                                       北京左江科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日