证券代码：300799             证券简称：左江科技            公告编号：2022-031



                        北京左江科技股份有限公司

                关于董事会换届选举暨提名第三届董事会

              非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司启动董事会换届选举。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司
董事会提名张军女士、何朝晖先生、马鼎豫先生、于洪涛先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，提名郭宝安先生、段瑀女士、程勇先生为第三届董事会独立董
事候选人，其中段瑀女士为会计专业人士，候选人简历见附件。
    公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意
见，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公
司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的
事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数达到公司董事总数的三分
之一，符合相关法规的要求。其中郭宝安先生已取得独立董事资格证书；段瑀女士、
程勇先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已委托公司为其预报名。公司第
三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选
举产生第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，其中独立董事候选人尚需
深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大
会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生四名非独立董事、三名独立董事，
共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董
事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
    公司独立董事谭赞斌先生、褚云鹏先生、伍前红先生自 2016 年 5 月起担任公
司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过
六年。公司及董事会对谭赞斌先生、褚云鹏先生、伍前红先生在担任公司独立董事
职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    公司董事张巍先生不再任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公
司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                                 北京左江科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日
    附件 1：非独立董事候选人简历
    1、张军，女，1964 年出生，无境外永久居留权，毕业于四川省工商管理
学院，硕士学历。自 1984 年至 1986 年 8 月及 1988 年 8 月至 1990 年 7 月，就
职于核工业部某厂；自 1990 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于某部某训练基地；
自 1998 年 4 月至 2007 年 12 月，就职于某部西北办事处；自 2009 年 8 月至 2016
年 5 月，任北京左江科技有限公司执行董事；自 2016 年 5 月至今，任北京左
江科技股份有限公司董事长。
    截至本公告日， 张军女士直接持有公司股份 23,577,300 股，占公司总股
本的 23.10%。张军女士与何朝晖先生、张漪楠女士、何培翛女士为一致行动人，
共同为公司实际控制人；张军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律法规和规定要求的任职条件。
    2、何朝晖，男，1969 年出生，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工
程学院，本科学历。自 1990 年 7 月至 2005 年 1 月，任某部工程师；自 2005
年 2 月至 2007 年 1 月，任北京东方华盾计算机安全技术开发有限公司软件工
程师；自 2007 年 8 月至 2016 年 5 月，历任北京左江科技有限公司执行董事兼
总经理、总经理；自 2016 年 5 月至今，任北京左江科技股份有限公司董事兼
总经理，自 2020 年 4 月至今任成都北中网芯科技有限公司董事兼总经理，2022
年 3 月至今任成都北中网芯科技有限公司董事长。
    截至本公告日，何朝晖先生直接持有公司股份 22,322,700 股，占公司总
股本的 21.87%。何朝晖先生与张军女士、张漪楠女士、何培翛女士为一致行动
人，共同为公司实际控制人；何朝晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司
法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
    3、马鼎豫，男，1984 年出生，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，
本科学历。自 2007 年 7 月至 2009 年 3 月，任华美迅达科技（北京）有限公司
硬件工程师；自 2009 年 3 月至 2009 年 7 月，任北京世纪普光科技有限公司硬
件工程师；自 2009 年 7 月至 2016 年 4 月，历任北京左江科技有限公司硬件工
程师、硬件部经理、研发部经理、副总经理；自 2016 年 5 月至今，任北京左
江科技股份有限公司董事兼副总经理。2022 年 3 月至今任成都北中网芯科技有
限公司董事。
    截至本公告日，马鼎豫先生直接持有公司股份 10,000 股，占公司总股本
的 0.01%。马鼎豫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法
规和规定要求的任职条件。
    4、于洪涛，男，1979 年出生，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技
大学，本科学历。自 2003 年 8 月至 2005 年 5 月，任中国空空导弹研究院逻辑
开发工程师；自 2005 年 5 月至 2009 年 8 月，任海思半导体有限公司芯片设计
工程师；自 2009 年 8 月至 2014 年 2 月，任中兴通讯股份有限公司系统工程师；
自 2014 年 3 月至 2016 年 5 月，任北京左江科技有限公司逻辑设计部经理；自
2016 年 5 月至 2020 年 6 月，任北京左江科技股份有限公司监事；自 2016 年 5
月至 2020 年 7 月，任北京左江科技股份有限公司逻辑设计部/逻辑部经理；2020
年 7 月至今，任北京左江科技股份有限公司副总经理。2022 年 3 月至今任成都
北中网芯科技有限公司董事。
    截至本公告日，于洪涛先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本
的 0.03%。于洪涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法
规和规定要求的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
    1、郭宝安，男，1963 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，
博士学历，研究员，中共党员，自 2003 年至今在航天信息股份有限公司工作，
历任研究院院长、副总经理、科学技术委员会主任，2021 年 6 月至今兼任信息
安全共性技术国家工程研究中心主任。
    截止本公告披露日，郭宝安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规
定要求的任职条件。
    2、段瑀，女，1989 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士
学历。中国注册会计师、中国注册税务师，是中国商业会计学会理事成员，2021
年因优秀才干入选北京注协、北京评协百名首都“两师人。自 2014 年 11 月至
2016 年 1 月，就职于碧迪医疗器械（上海）有限公司；自 2016 年 1 月至今，
任北京润盛嘉华会计师事务所有限公司高级合伙人。
    截止本公告披露日，段瑀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要
求的任职条件。
    3、程勇，男，1969 年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，硕士
学历。自 2002 年 4 月至 2005 年 9 月，任联想集团联想研究院总监。自 2005
年 9 月至 2017 年 7 月，任网神信息技术（北京）股份有限公司执行副总裁；
自 2017 年 8 月至今，任北京东大金智科技有限公司副总经理。
    截止本公告披露日，程勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求
的任职条件。