证券代码：300799            证券简称：左江科技         公告编号：2022-038



                   北京左江科技股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开
2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》等有关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和
第三届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：
   一、第三届董事会组成情况
    1、非独立董事：张军女士、何朝晖先生、马鼎豫先生、于洪涛先生；
   2、独立董事：郭宝安先生、程勇先生、段瑀女士。
    公司第三届董事会成员由以上 7 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过
之日起三年。
    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘
岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年年度股东
大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列
为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
   以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号 2022-031）。
   二、第三届监事会组成情况
   股东代表监事：冷德喜先生、范增涛先生
   职工代表监事：涂琼女士
   公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，任期至本次股东大会选举通过之日起三年。
   上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不是失信被执行人。上述监事会成员中，不存在最近两年内担任公司董事或者
高级管理人员的情况，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合
相关法规的要求。
   以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号 2022-032）和《关于选举产生第三
届监事会职工代表监事的公告》（公告编号 2022-033）。
    三、部分董事离任情况
    公司独立董事谭赞斌先生、褚云鹏先生、伍前红先生自 2016 年 5 月起担任
公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得
超过六年。
    本次换届完成后，公司第二届董事会全体独立董事不再担任公司其他职务，
截至本公告披露日，第二届董事会全体独立董事未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司及董事会对谭赞斌先生、褚云鹏先生、伍前红先生
在担任公司独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    本次换届完成后，公司董事张巍先生不再任新一届董事会董事，离任后不再
担任公司其他职务。公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表
示衷心感谢。
    截至本公告披露日，张巍先生持有公司股份 688,500 股，占总股本比例为
0.67%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张巍先生已知晓创业板上市公司
董事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任
信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法
律、法规管理所持有的公司股份。
    公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心的感谢！


    特此公告。




                                             北京左江科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 5 月 31 日