证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2022-037
北京左江科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午14:00；
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2022年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、会议召开方式：以通讯表决投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：由于北京疫情防控，会议以通讯方式召开。
4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张军女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 69,124,250 股，占上市公司总
股份的 67.7025％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 69,090,000 股，占上市公司总
股份的 67.6690％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 34,250 股，占上市公司总股份的
0.0335％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 224,250 股，占上市公司总
股份的 0.2196％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 190,000 股，占上市公司总
股份的 0.1861％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 34,250 股，占上市公司总股份的
0.0335％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事、监事和高级管理人员因工作原
因未能现场出席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价
格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,071,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 69,121,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 221,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6622％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3378％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张军女士、何朝晖先生、马鼎豫先生、于
洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1、选举张军女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:69,093,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9948％。
中小股东总表决情况：同意 193,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.0647％。
2、选举何朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:69,090,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9505％。
中小股东总表决情况：同意 190,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7269％。
3、选举马鼎豫先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:69,090,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9505％。
中小股东总表决情况：同意 190,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7269％。
4、选举于洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:69,090,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9505％。
中小股东总表决情况：同意 190,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7269％。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举郭宝安先生、段瑀女士、程勇先生为公司
第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1、选举郭宝安先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:69,090,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9505％。
中小股东总表决情况：同意 190,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7269％。
2、选举段瑀女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:69,090,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506％。
中小股东总表决情况：同意 190,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7715％。
3、选举程勇先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:69,090,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9505％。
中小股东总表决情况：同意 190,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7269％。
（十五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举冷德喜先生、范增涛先生为公司第三届监
事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
1、选举冷德喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:69,090,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9505％。
中小股东总表决情况：同意 190,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7269％。
2、选举范增涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:69,090,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506％。
中小股东总表决情况：同意 190,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.7715％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决
程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见》
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
2022年5月31日
