证券代码：300799             证券简称：左江科技         公告编号：2022-046



                    北京左江科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 8 月 16 日发出通知，于 2022 年 8 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召
开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有
限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京左江科技股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （三）审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审议：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、
资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （四）审议并通过《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》
    经与会董事审议与表决，本次增资有利于增强控股子公司的资金实力，是经
营和业务健康发展的需要，有利于其长远发展。公司放弃本次优先认购权，综合
考虑了公司经营发展情况，有利于控制投资风险，符合公司的整体发展战略。放
弃本次优先认购权后北中网芯仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变
化，不会对公司财务及正常经营业务造成不利影响。
    本次北中网芯增资定价综合考虑了北中网芯的实际研发成果、研发能力和后
续发展规划等因素，遵循公平、自愿的商业原则，交易各方根据平等、自愿、互
惠互利原则协商一致确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司放弃控股子公司增资扩股优先认购权的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，公司结合实际
情况，拟对《北京左江科技股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    公司计划于2022年9月13日下午14:30在北京市海淀区高里掌路3号院3号楼

一层会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与

网络投票相结合的方式召开。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。



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                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 27 日