左江科技：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-13
证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2022-056
北京左江科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30；
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2022年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院3号楼一层会议室。
4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张军女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 68,936,400 股，占上市公司总
股份的 67.5450％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 68,868,100 股，占上市公司总
股份的 67.4781％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 68,300 股，占上市公司总股份的
0.0669％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 68,400 股，占上市公司总
股份的 0.0670％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 68,300 股，占上市公司总股份的
0.0669％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能
现场出席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,933,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9956％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6140％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3860％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,936,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 68,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决
程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见》
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
2022年9月13日
