证券代码：300799             证券简称：左江科技        公告编号：2022-057



                    北京左江科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 20 日发出通知，于 2022 年 10 月 24 日下午 14：00 以通讯方式
召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份
有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议并通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京左江科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    经审议：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、
资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
    2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。



                                             北京左江科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 10 月 25 日