证券代码：300799         证券简称：左江科技       公告编号：2023-009



                    北京左江科技股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）会议召开时间：2023年2月15日（星期三）下午14:30；

    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2023年2月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2023年2月15日上午9:15至下午15:00期间的任意

时间。

    2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

    4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、会议主持人：公司董事长张军女士。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 65,950,200 股，占上市公司总
股份的 64.6190％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 65,874,300 股，占上市公司总
股份的 64.5447％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 75,900 股，占上市公司总股份的
0.0744％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 76,200 股，占上市公司总
股份的 0.0747％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份
的 0.0003％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 75,900 股，占上市公司总股份的
0.0744％。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能
现场出席。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下

议案：
    （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 65,950,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 76,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次

股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议

表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

   1、《北京左江科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

   2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2023年第一次临

时股东大会的法律意见》



   特此公告。



                                     北京左江科技股份有限公司

                                               董事会

                                           2023年2月15日