证券代码：300799            证券简称：左江科技          公告编号：2023-019



                    北京左江科技股份有限公司
         关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利
润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案基本情况

    1、2022年度财务状况

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表归
属于上市公司股东的净利润为亏损146,895,366.47元，其中母公司净利润为亏损
90,783,829.98元。加上期初未分配利润为259,219,193.05元，2022年末公司累
计可供分配的利润为111,306,766.58元。

    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，结合公司2022年度经营情况及2023年公司发展资金需求的情况，在兼
顾公司发展战略、经营状况及股东利益的前提下，鉴于公司2022年度业绩亏损，
2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    二、关于2022年度拟不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、 公司章程》和《未来三年（2022 -2024 年）
股东分红回报规划》等有关规定，公司进行利润分配应当满足：“公司当年实现
盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审
计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金
方式分配利润。” 鉴于公司 2022 年度合并报表和母公司报表未分配利润为负值，
不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，董
事会拟定公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

     三、利润分配预案的合规性、合法性

     公司本次拟定2022年度不进行利润分配事项符合《公司法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规及相关制度关于
利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，有利于公司的正常经营和健康发
展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，本次利润分配预案具备合理性、
可行性。

     四、董事会意见
     经审议，董事会认为公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未
来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。董事
会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     五、独立董事意见

     经审议，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展资金需求，
提出2022年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本，符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东权益的
情形，有利于公司的长远发展。因此，同意该利润分配预案，并同意将该利润分
配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

     六、监事会意见

     经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定
的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实
际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司《未来
三年（2022年-2024年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利
于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和广大中小投资者的利益，同意
提交公司2022年年度股东大会审议。

    七、备查文件

    1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

    2、《北京左江科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

    3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》。




                                            北京左江科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日